Wywiad gospodarczy – konkretna, rzetelna informacja o sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta polegająca na:

•  ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej kontrahenta tzn.:

  • formy prawnej,
  • danych rejestrowych,
  • danych właścicieli podmiotu gospodarczego,
  • danych wspólników lub udziałowców,
  • ustalenie wysokości kapitału zakładowego,
  • przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia działalności,
  • ustalenie nr REGON i NIP,
• ustaleniu aktualnej sytuacji finansowej kontrahenta tzn.:
  • sprawdzenie czy kontrahent zgłoszony jest do bazy danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., Info Monitora BIG S.A., Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich,
  • weryfikacja bilansu finansowego kontrahenta,
  • ustalenie czy wobec kontrahenta prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub naprawcze.